കൊച്ചി- സ്വര്ണ്ണക്കടത്തിനു പിന്നിലെ ബിനാമി ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ആറ് ദിവസത്തെ സാവകാശം വേണമെന്ന ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് ബിനീഷ് കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫീസിലെത്തിയത്.
രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫീസില് ഹാജരാവാനായിരുന്നു നോട്ടീസ്. തുടര്ന്നാണ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറകടറേറ്റിനോട് ബിനീഷ് കോടിയേരി സാവകാശം ചേദിച്ചത്. സാവകാശം നല്കാനാവില്ലെന്ന ഇ.ഡി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ ഹാജരാകണമെന്ന നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്നാണ് പറഞ്ഞ സമയത്തിനു മുമ്പെ ബിനീഷ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത്.
ബിനീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. തിരുവനന്തപുരത്തെ യുഎഎഫ് എക്സ് സൊല്യൂഷന് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപനത്തില് നിന്ന് തനിക്ക് കമ്മീഷന് ലഭിച്ചുവെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിലെ ഡയറക്ടര്മാരിലൊരാളായ അബ്ദുള് ലത്തീഫും ബിനീഷ് കോടിയേരിയും തമ്മില് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന വിവരമാണ് ഇ.ഡിക്ക് ലഭിച്ചത്. സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകള് നടത്തിയെന്ന വിവരവുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലെന്ന് കരുതുന്നു.
2015 നുശേഷം രജിസ്റ്റര്ചെയ്ത രണ്ട് കമ്പനികളില് ബിനീഷിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാല്, കമ്പനികള് ഇപ്പോള് പ്രവര്ത്തന രഹിതമാണ്. അനധികൃത ഇടപാടുകള് നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണോ ഇവ രൂപവത്കരിച്ചത് എന്നകാര്യം എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷിക്കുന്നു. കമ്പനികളുടെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകള് സമര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവയുടെ ലൈസന്സും മറ്റും റദ്ദായിരുന്നു. സംശയ നിഴലിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു, എന്തെല്ലാം ഇടപാടുകള് ഈ കമ്പനികളുടെ മറവില് നടത്തി എന്നിവയെല്ലാം ഇ.ഡി അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
മയക്കുമരുന്ന് കേസില് ബംഗളൂരുവില് അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് അനൂപ് നല്കിയ മൊഴിയിലും ബിനീഷിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് അനൂപിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കിയെന്നായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തല്.
